【儀表網 人事變動】1月7日晚間，國電南瑞(600406)發(fā)布關于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告。公司第八屆董事會、監(jiān)事會將于2025年5月24日屆滿。為進一步完善公司治理結構，適應公司生產經營管理及業(yè)務發(fā)展的實際需求，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，擬提前進行董事會、監(jiān)事會換屆選舉。
 

　　董事會換屆情況：
 

　　國電南瑞于2025年1月7日召開第八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司董事會提前換屆暨選舉公司第九屆董事會非獨立董事的預案》、《關于公司董事會提前換屆暨選舉公司第九屆董事會獨立董事的預案》。根據《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，公司第九屆董事會將由12名董事組成，其中非獨立董事8名，獨立董事4名。董事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
 

　　經公司董事會提名委員會審核通過，提名山社武、鄭宗強、姚國平、趙鵬、楊愛勤、陳靈欣、丁海東、嚴偉八位先生/女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；提名胡敏強、楊雄勝、曾洋、竇曉波四位先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，其中楊雄勝先生為會計專業(yè)獨立董事候選人。
 

　　監(jiān)事會換屆情況：
 

　　公司于2025年1月7日召開第八屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會提前換屆暨選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的預案》。根據《公司法》、擬修訂的《公司章程》等有關規(guī)定，公司第九屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中2名職工代表監(jiān)事，監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
 

　　經對監(jiān)事候選人任職資格和履歷等進行審查，提名戰(zhàn)廣生先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人經股東大會選舉通過后，將與公司職工代表會議選舉產生的2名職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會。
 

　　第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
 

　　山社武先生，1967年11月出生，大學學歷，碩士學位，正高級工程師。歷任菲律賓國家電網公司籌備組成員、技術總監(jiān)助理(檢修)，國家電網公司駐菲律賓辦事處副主任、菲律賓國家電網公司董事、首席執(zhí)行顧問，葡萄牙國家能源網公司首席技術官、董事會戰(zhàn)略委員會副主席，國家電網海外投資有限公司(香港)黨委委員、香港電燈集團有限公司執(zhí)行董事兼輸配電部聯席總經理，國家電網有限公司駐菲律賓辦事處主任、菲律賓國家電網公司董事、首席技術官，國家電網有限公司國際合作部(“一帶一路”工作辦公室)黨總支書記、副主任兼國際業(yè)務服務分公司黨總支書記、副總經理，中國電力技術裝備有限公司董事長、黨委書記，南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)董事長、黨委書記等職?，F任國網電力科學研究院有限公司(南瑞集團有限公司)董事長、院長(總經理)、黨委書記，國電南瑞科技股份有限公司董事長、黨委書記。
 

　　鄭宗強先生，1969年12月出生，研究生學歷，碩士學位，研究員級高級工程師。歷任南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)黨委委員、國電南瑞科技股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)董事、黨委副書記、國電南瑞科技股份有限公司董事、總經理、黨委書記，南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)董事、黨委副書記、副總經理(副院長)，南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)董事、總經理(院長)、黨委副書記等職?，F任國網電力科學研究院有限公司(南瑞集團有限公司)董事、黨委副書記，國電南瑞科技股份有限公司副董事長、黨委副書記。
 

　　姚國平先生，1967年9月出生，大學學歷，碩士學位，教授級高級工程師。歷任國家電網公司智能電網部副主任，國家電網公司人力資源部副主任，國家電網有限公司客戶服務中心董事、主任、黨委副書記，國網江蘇省電力有限公司董事、黨委副書記(二級單位正職級)等職。現任國網電力科學研究院有限公司(南瑞集團有限公司)專職外部董事、外部董事召集人。
 

　　趙鵬先生，1963年5月出生，研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師。歷任國網天津市電力公司總工程師、黨委常委，國網天津市電力公司副總經理、黨委常委，國網天津市電力公司副總經理、黨委常委、國網建設檢修公司籌備組副組長(正局級)，國網冀北電力有限公司黨組書記、副總經理，中國電力科學研究院黨委書記、副院長、國家高電壓計量站副站長，中國電力科學研究院有限公司董事、總經理(常務副院長)、黨委副書記、國家高電壓計量站副站長，中國電力科學研究院有限公司董事長(院長)、黨委書記、國家高電壓計量站站長，中國電力科學研究院有限公司二級顧問等職?，F任國網山東省電力公司外部董事召集人、國網電力科學研究院有限公司(南瑞集團有限公司)外部董事。
 

　　楊愛勤女士，1964年8月出生，研究生學歷，碩士學位，副教授。歷任中共國家電網公司黨校(國家電網管理學院)副校長(副院長)、國家電網公司高級培訓中心副主任、黨組成員，國家電網管理學院副院長、黨委委員、中共國家電網有限公司黨校副校長，國家電網有限公司高級培訓中心副主任、黨委委員，國網大學(國家電網有限公司高級培訓中心)副校長(副主任)、黨委委員、國家電網有限公司團校副校長，國家電網有限公司高級培訓中心黨委書記、副主任、國家電網有限公司團校副校長，中共國家電網有限公司黨校(國家電網有限公司高級管理人員培訓中心)二級顧問等職?，F任國網電力科學研究院有限公司(南瑞集團有限公司)外部董事。
 

　　陳靈欣先生，1963年9月出生，研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師。歷任安陽市電業(yè)局黨委書記，安陽市電業(yè)局局長、黨委書記，安陽供電公司經理、黨委書記，國網河南省電力公司副總工程師，國家電網技術學院副院長、黨組成員、山東電力高等專科學校副校長，國網福建省電力有限公司副總經理、黨組成員、國網廈門供電公司總經理、黨委副書記，國家電網有限公司物資部(招投標管理中心)副主任，國家電網有限公司物資部(招投標管理中心)三級顧問等職?，F任國網電力科學研究院有限公司(南瑞集團有限公司)外部董事。
 

　　丁海東先生，1966年12月出生，大學學歷，碩士學位，新聞高級編輯。歷任人民日報海外版信息中心主任，人民日報社海外版《中國經濟快訊》雜志主編，民革中央團結報社副社長(正處級)、社務委員會副主任，民革中央團結報社副社長(副局級)，經濟日報農村版總經理，經濟日報農村版副總編輯，國家電網報社副總編輯、黨組成員，國網傳媒集團公司副總經理、黨組成員，英大傳媒投資集團理事、英大傳媒投資集團有限公司副總經理、黨組成員，南京南瑞集團公司(國網電力科學研究院)黨組成員、工會主席，南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)職工董事、黨委委員、工會主席等職。現任國網電力科學研究院有限公司(南瑞集團有限公司)職工董事、黨委委員、工會主席，國電南瑞科技股份有限公司黨委委員、工會主席、第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。
 

　　嚴偉先生，1975年11月出生，研究生學歷，碩士學位，研究員級高級工程師。歷任南京南瑞繼保電氣有限公司總經理助理兼設計院院長，南京南瑞繼保電氣有限公司副總經理、黨委委員等職?，F任南京南瑞繼保電氣有限公司黨委書記、副總經理，國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會董事。
 

　　第九屆董事會獨立董事候選人簡歷：
 

　　胡敏強先生，1961年9月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學位?，F任南京師范大學教授、博士生導師，并擔任江蘇省氣電互聯綜合實驗室主任、教育部高等學校電氣類教學指導委員會主任、江蘇省工程師協會副理事長、江蘇省電機工程學會副理事長等。主持國家重大科技專項、國家自然科學基金、省部級科學基金等項目20余項，獲國家首屆教材一等獎 1 項、省哲學社會科學一等獎1項、教育部技術發(fā)明二等獎等省部級獎4項。教育部優(yōu)秀青年教師基金獲得者、江蘇省“333 新世紀學術、技術帶頭人培養(yǎng)工程”第二層次培養(yǎng)對象，江蘇省中青年突出貢獻專家，享受國務院“政府特殊津貼”科技專家。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事。
 

　　楊雄勝先生，1960年1月出生，博士研究生畢業(yè)，會計學博士學位?，F任南京大學教授、博士生導師、南京師范大學金陵女子學院特聘院長，并擔任中國總會計師協會副會長、中國會計學會常務理事與內部控制專業(yè)委員會主任、財政部內部控制標準委員會委員。主持國家自然科學基金、社會科學基金以及財政部重點會計科研課題4項，國家精品課程《高級財務管理》主編，財政部首批會計名家，2009年獲財政部全國先進會計工作者。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事。
 

　　曾洋先生，1970年1月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學位?，F任南京大學法學院教授、博士生導師，并擔任中國法學會證券法學研究會常務理事、中國法學會商法學研究會理事、江蘇省法學會商法學研究會常務理事。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事。
 

　　竇曉波先生，1979年10月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學位?，F任東南大學電氣工程學院教授、博士生導師、IEEE Senior Member、中國電機工程學會和中國電工技術學會會員、江蘇省電工技術學會副秘書長、教育部高等學校電氣類專業(yè)教學指導委員會秘書。獲省部級獎1項，發(fā)表論文60余篇，授權發(fā)明專利20余件，參著專著1本。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨立董事。
 

　　第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷：
 

　　戰(zhàn)廣生先生，1975年10月出生，大學學歷，學士學位，高級工程師。歷任國家電網公司產業(yè)發(fā)展部發(fā)展規(guī)劃處處長，國家電網有限公司產業(yè)發(fā)展部綜合處處長，國家電網有限公司產業(yè)發(fā)展部綜合處(數據處)處長，南瑞集團有限公司(國網電力科學研究院有限公司)黨委委員、紀委書記等職。現任國網電力科學研究院有限公司(南瑞集團有限公司)黨委委員、紀委書記，國電南瑞科技股份有限公司黨委委員、紀委書記、第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。
 

　　國電南瑞表示，此次換屆旨在進一步完善公司治理結構，以適應公司的生產經營管理及業(yè)務發(fā)展需求。
 

　　資料顯示，國電南瑞深耕量測控制、數字融合、電力電子等技術，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產品、整體解決方案，產品和服務覆蓋全國各地及100多個國家和地區(qū)。獲得國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè)等榮譽稱號，軟件產品入選“中國十大創(chuàng)新軟件產品”。
 

　　2024年前三季度，國電南瑞實現收入323.13億元，歸母凈利潤44.73億元。