【儀表網(wǎng) 人事變動(dòng)】7月12日，四方光電(688665.SH)公布，公司董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王鳳茹女士遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，王鳳茹女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王鳳茹女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。截至本公告披露日，王鳳茹女士未直接持有公司股份，其通過(guò)武漢聚優(yōu)盈創(chuàng)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司0.29%的股份。
 

　　為確保公司董事會(huì)工作的順利開(kāi)展，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)審查通過(guò)，公司于2024年7月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任程玉姣女士為公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
 

　　程玉姣女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情況。
 

　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘任董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。程玉姣女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，尚需取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會(huì)秘書(shū)任職培訓(xùn)證明》，程玉姣女士作為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，待其取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職培訓(xùn)證明并經(jīng)上海證券交易所任職資格備案無(wú)異議后，將正式履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
 

　　程玉姣簡(jiǎn)歷：
 

　　程玉姣，女，1987年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。2015年4月至2023年8月歷任廣東文科綠色科技股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書(shū)；2023年9月起至今任公司投資總監(jiān)。
 

　　截至本公告披露日，程玉姣女士未直接持有公司股份。程玉姣女士不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。